股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-018
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回试验的第一次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容实在、准确和竣工，莫得纰缪记录、误导
性述说冒失紧要遗漏。
相配教导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”捏券东说念主珍爱在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手交游日前清除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大各异，特提醒捏有东说念主珍爱在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投
资者珍爱投资风险。
一、可调整公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调整公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46,290.00 万元。本次可转债向公司原激动优先配售，原激动优先
配售以外的余额和原激动解除优先配售后的部分，秉承通过深圳证券交游所交游系统网上刊行
的情势进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2023〕593 号”文得意，公司 46,290.00 万元可调整公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
阐发关系法律法例和公司《召募讲明书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行结束
之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股规定性股票，阐发召募讲明书关系条目以及中国证监会对于可调整债券刊行的算计章程，本
次部分规定性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由正本的 13.35 元/股调整为 13.36 元
/股，调整后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
裸露的《对于部分规定性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
阐发公司 2023 年年度激动大会决策，公司于 2024 年 5 月试验了 2023 年度权利分配，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价钱调整收效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日裸露的《对于调整“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
放弃 2024 年 7 月 2 日，公司股票在相连 30 个交游日内出现 15 个交游日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条目。公司差别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会提倡向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起收效。
二、赎回情况抽象
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，阐发《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的关系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条目。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，集中当前商场及公司自己情况，经过审慎
推敲，公司董事会决定操纵“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条目
阐发公司《召募讲明书》的章程，“星帅转 2”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转
股价钱和收盘价策画，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价策画。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱过头笃定依据
阐发公司《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。策画历程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债往日票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的本体日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登
记在册的合座“星帅转 2”捏有东说念主。
（三）赎回门径实时辰安排
示知“星帅转 2”的债券捏有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交游所摘牌。
管券商径直划入“星帅转 2”捏有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘情势
究诘部门：公司证券部
究诘电话：0571-63413898
四、本体鸿沟东说念主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档处分东说念主员在赎
回条件得志前的 6 个月内交游该可转债的情况
经核查，公司控股激动、本体鸿沟东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件得志前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交游“星帅转 2”的情况，具体如下：
捏有东说念主称号 期初捏非凡量（张） 技能买入数目（张） 技能卖出数目（张） 期末捏非凡量（张）
陈丽娟 1,291,075 0 1,291,075 0
除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的激动、董事、监事、高档处分东说念主员不存在交游“星
帅转 2”的情形。
五、其他须讲明的事项
具体转股操作建议可转债捏有东说念主在讲演前究诘开户证券公司。
合并交游日内屡次讲演转股的，将合并策画转股数目。可转债捏有东说念主肯求调整成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的算计章程，
在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期应酬利息。
易日上市运动，并享有与原股份同等的权利。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
