证券代码：300918      证券简称：南山智尚          公告编号：2025-044 债券代码：123191      债券简称：智尚转债          山东南山智尚科技股份有限公司     对于“智尚转债”赎回本质暨行将罢手走动                的紧要指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、好意思满，莫得失实 记录、误导性阐扬或紧要遗漏。   紧要内容指示： 为“Z 尚转债”；2025 年 3 月 20 日收市后“智尚转债”将罢手走动。 仍可进行转股，2025 年 3 月 25 日收市后，未本质转股的“智尚转债”将罢手转 股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能濒临投资亏欠。   律例 2025 年 3 月 20 日收市后，距离 2025 年 3 月 26 日（“智尚转债”赎回 日）仅剩 3 个走动日。 合适性贬责要求的，不可将所合手“智尚转债”出动为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。   相当指示： 为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”合手券东谈主在意在限期内转股。债券合手有东谈主合手有 的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前排除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性贬责要求的，不可将所合手“智尚转债”出动为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。 尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，相当提醒“智尚转债”合手有东谈主在意在限期内 转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者在意投资风险。   自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在长入 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 中的有条件赎回条目。    公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于 提前赎回“智尚转债”的议案》，团结当前商场及公司自己情况，经过概括探求， 公司董事会欢喜公司愚弄“智尚转债”的提前赎回权柄，同期，董事会授权公司 贬责层认真后续“智尚转债”赎回的一王人干系事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的关联事项公告如下：    一、可出动公司债券基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于欢喜山东南山智尚科技股份有限公司向 不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）欢喜 注册，公司向不特定对象刊行可出动公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费东谈主民币 5,596,640.00 元（不含税）后本色收到的金额为东谈主 民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息败露用度、资信评 级用度和刊行手续费等与刊行可转债径直干系的外部用度 1,995,090.26 元（不 含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。    公司上述刊行召募的资金已一王人到位，该项召募资金到位情况经和信管帐 师事务所（特别等闲结伴）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023） 第 000015 号《考据答复》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户， 并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了《召募资金三方监管左券》。    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行 的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌走动，债券简称“智 尚转债”，债券代码“123191”。    本次刊行的可转债转股期自愿行达成之日起满 6 个月后第一个走动日起至 可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。      （1）阐明《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可出动公司 债券召募诠释书》的公法，本次刊行的可转债入手转股价钱为 12.33 元/股。      （2）因公司本质 2022 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股诊疗为 12.17 元/股，诊疗后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日顺利，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《关 于可出动公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-046）。      （3）鉴于公司股票存在长入三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价 低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓励大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股 价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向 下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。      （4）因公司本质 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股诊疗为 9.35 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日顺利，具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《对于 可出动公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058）。      二、赎回情况概述      自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已知足在长入 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条 款。      阐明《召募诠释书》的公法，“智尚转债”有条件赎回条目如下：      在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：      （1）在转股期内，要是公司股票在职何长入三十个走动日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述走动日内发 生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱 贪图，在诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱贪图；      （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。      上述当期利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；      i：指可转债昔时票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。      三、赎回本质安排      阐明《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“智尚转债”的赎回 价钱为 100.38 元/张（含税），贪图进程如下：      当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息      B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额，即 100 元/张；      i：指可转债昔时票面利率，即 0.40%；      t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的本色日期天数 350 天（算头不算尾）。      每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含 税）      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂合手有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   律例 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全 体“智尚转债”合手有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个走动日败露一次赎回指示性公告，秘书“智尚 转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。   （2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手走动。   （3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。   （4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回律例赎回 登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次 赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”合手有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“智尚转债”合手有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回达成后 7 个走动日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个走动日可转债简称：Z 尚转债   接头部门：公司证券部   接头地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园   磋议电话：0535-8738668   磋议邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn   四、公司本色适度东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上鼓励、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“智尚转债”的情况   经公司自查，公司本色适度东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上鼓励、董事、监事、 高等贬责东谈主员在本次“智尚转债”赎回条件知足前六个月内不存在走动“智尚转 债”情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股讲演，具体转股操作提议可转债合手有东谈主在讲演前接头开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并走动日内屡次讲演转股的，将合并贪图转股数目。可转债合手 有东谈主央求出动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及出动为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联公法，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个走动日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。 讲演后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见地书》；    《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司愚弄“智尚转债” 提前赎回权柄的核查见地》。   特此公告。                        山东南山智尚科技股份有限公司董事会