2025年4月7日开云kaiyun.com，上海上电电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日在上海以现场+通信的样式召开。会议应出席董事 5 东谈主，本色出席和授权出席董事 5 东谈主，董事戚惠云因个东谈主原因以通信样式参与表决。会议由祁新平主合手，监事会成员、信息知道事务崇拜东谈主及公司其他高管列席。

会议审议通过了多项议案。包括《2024 年度董事会责任发达》《2024 年度总司理责任发达》《2024 年年度发达及摘抄》《2024 年度财务决算发达》《2025 年度财务预算发达》《对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》《对于使用部分闲置自有资金购买答理家具的议案》《2024 年度职权分拨有缱绻》《对于续聘信永中庸管帐师事务所（尽头芜俚结伴）的议案》《对于上海上电电机股份有限公司 2024 年度非地方性资金占用高出他关联资金往返的专项评释>的议案》。其中，部分议案需提交鼓吹大会审议。

边界 2024 年 12 月 31 日，公司(归并报表包摄于母公司的)未分配利润金额为 52,175,232.96 元，母公司未分配利润 42,289,624.97 元。公司本次职权分拨有缱绻为：当今总股本为 5820 万股，以职权分拨本质时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）。

此外，会议还审议通过《对于提出召开公司 2024 年年度鼓吹大会的议案》，欢喜于 2025 年 4 月 21 日召开公司 2024 年度鼓吹大会。这次会议的召开正当合规，顺应《公功令》和《公司轨则》的相关礼貌。

本文源自：金融界

作家：公告君/阅读下一篇/复返网易首页下载网易新闻客户端开云kaiyun.com